Pessoa
ERIKO DOS SANTOS TALLEVI
Empresas vinculadas
GELOTOP LTDA
SOUTH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
Pessoa investigada
ERIKO DOS SANTOS TALLEVI
Informações básicas
- Nome
- ERIKO DOS SANTOS TALLEVI
- CPF
- ***.908.419-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GELOTOP LTDA 29.758.241/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 06/02/2018 | Ver empresa |
SOUTH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA 05.659.617/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 14/05/2003 | Ver empresa |
SOUTH BRAZIL EXPORTATIONS LTDA 05.115.512/0001-17Suspensa | Sócio sem Capital | 21/06/2002 | Ver empresa |
PARAIZEN ARMAZENS GERAIS LTDA 05.115.523/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 21/06/2002 | Ver empresa |
SOUTH BRAZIL EXPORTATIONS LTDA 05.025.602/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 26/04/2002 | Ver empresa |
Razão social
GELOTOP LTDA
29.758.241/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2018
Razão social
SOUTH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA
05.659.617/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2003
Razão social
SOUTH BRAZIL EXPORTATIONS LTDA
05.115.512/0001-17
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/06/2002
Razão social
PARAIZEN ARMAZENS GERAIS LTDA
05.115.523/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/06/2002
Razão social
SOUTH BRAZIL EXPORTATIONS LTDA
05.025.602/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/04/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.