Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ERICK CARMONA SILVA

***.003.838-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERICK CARMONA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ERICK CARMONA SILVA
CPF: ***.003.838-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	08/10/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA 53.770.345/0001-90Ativa	Sócio	21/05/2024	Ver empresa
AEC SERVICOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 47.749.192/0001-05Baixada	Sócio	29/08/2022	Ver empresa
EWZ COMERCIO LTDA 43.068.798/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2021	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	10/05/2021	Ver empresa
MASTER SERVICOS FINANCEIROS LTDA 31.043.769/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2018	Ver empresa
MASTER INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 30.888.106/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2018	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

AEC SERVICOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

47.749.192/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

EWZ COMERCIO LTDA

43.068.798/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2021

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2021

Razão social

MASTER SERVICOS FINANCEIROS LTDA

31.043.769/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

MASTER INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

30.888.106/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.