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Pessoa

ERICA VALENTE SILVEIRA

***.154.397-**

Empresas vinculadas

DL SERRA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

42.008.735/0001-01

ANDARA MOXUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.125.397/0001-71
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERICA VALENTE SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ERICA VALENTE SILVEIRA
CPF
***.154.397-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

DL SERRA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

42.008.735/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

ANDARA MOXUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

31.125.397/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

METAL LARANJEIRAS ACESSORIOS LTDA

15.147.638/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

METAL MOXUARA ACESSORIOS LTDA

20.671.571/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

METAL SERRA ACESSORIOS LTDA

11.243.828/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2015

Ver empresa

Razão social

V & S - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

11.183.545/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.