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Pessoa

ERICA GIBELLI MARQUES

***.350.528-**

Empresas vinculadas

QM GIBELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.076.015/0001-52

GIBELLI & MARQUES DROGARIA LTDA

15.379.529/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERICA GIBELLI MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ERICA GIBELLI MARQUES
CPF: ***.350.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QM GIBELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.076.015/0001-52Ativa	Sócio	30/06/2017	Ver empresa
GIBELLI & MARQUES DROGARIA LTDA 15.379.529/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
E.N.G. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 13.366.478/0001-81Ativa	Sócio	03/03/2011	Ver empresa
N. E. FACTORING LTDA 11.450.553/0001-62Baixada	Sócio	28/12/2009	Ver empresa
AFONSO GIBELLI & GIBELLI LTDA 66.612.573/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2006	Ver empresa
GIBELLI & NOGUEIRA COMERCIAL LTDA 03.323.269/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2002	Ver empresa

Razão social

QM GIBELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.076.015/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

GIBELLI & MARQUES DROGARIA LTDA

15.379.529/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

E.N.G. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

13.366.478/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

N. E. FACTORING LTDA

11.450.553/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2009

Razão social

AFONSO GIBELLI & GIBELLI LTDA

66.612.573/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2006

Razão social

GIBELLI & NOGUEIRA COMERCIAL LTDA

03.323.269/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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