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Pessoa

ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA

***.840.478-**

Empresas vinculadas

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

01.599.101/0001-93

NEWF TECH PROJETOS ESPECIAIS LTDA

42.636.344/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA
CPF: ***.840.478-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A 01.599.101/0001-93Ativa	Conselheiro de Administração	18/01/2024	Ver empresa
NEWF TECH PROJETOS ESPECIAIS LTDA 42.636.344/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
ITAUBA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 05.284.734/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
A CANDEIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 84.925.486/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA 40.633.726/0001-86Ativa	Administrador	21/06/2022	Ver empresa
NEWFOUNDLAND MALIBU GESTORA DE RECURSOS LTDA 39.601.591/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2020	Ver empresa
TANGO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 11.040.286/0001-55Ativa	Sócio	08/07/2009	Ver empresa

Razão social

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A

01.599.101/0001-93

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

NEWF TECH PROJETOS ESPECIAIS LTDA

42.636.344/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

ITAUBA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

05.284.734/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

A CANDEIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

84.925.486/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA

40.633.726/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

NEWFOUNDLAND MALIBU GESTORA DE RECURSOS LTDA

39.601.591/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

TANGO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

11.040.286/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.