Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EPIFANIO JOSE ALMEIDA E SILVA

***.030.303-**

Empresas vinculadas

E2A GESTAO DE IMOVEIS LTDA

53.470.816/0001-45

JCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

29.060.876/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EPIFANIO JOSE ALMEIDA E SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EPIFANIO JOSE ALMEIDA E SILVA
CPF: ***.030.303-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E2A GESTAO DE IMOVEIS LTDA 53.470.816/0001-45Ativa	Sócio	12/01/2024	Ver empresa
JCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 29.060.876/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2017	Ver empresa
DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 02.288.742/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
HENG-TRON CONSTRUCAO, MANUTENCAO E GESTAO PREDIAL LTDA 00.292.713/0001-76Baixada	Sócio	29/04/2008	Ver empresa
COMCAFE - COOPERATIVA MISTA DOS CAFEICULTORES ECOLOGICOS DO MACICO DO BATURITE LTDA 03.861.349/0001-06Inapta	Diretor	17/05/2006	Ver empresa
MADENAL IND E COM DE MADEIRA LTDA 07.425.465/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	08/05/1984	Ver empresa

Razão social

E2A GESTAO DE IMOVEIS LTDA

53.470.816/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

JCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

29.060.876/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

DOIS PONTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

02.288.742/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

HENG-TRON CONSTRUCAO, MANUTENCAO E GESTAO PREDIAL LTDA

00.292.713/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2008

Razão social

COMCAFE - COOPERATIVA MISTA DOS CAFEICULTORES ECOLOGICOS DO MACICO DO BATURITE LTDA

03.861.349/0001-06

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2006

Razão social

MADENAL IND E COM DE MADEIRA LTDA

07.425.465/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.