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Pessoa

EPIFANIO GENELCI LOSS

***.627.750-**

Empresas vinculadas

GREMIO MAIOR

43.507.287/0001-53

FINNCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.557.972/0001-56
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EPIFANIO GENELCI LOSS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EPIFANIO GENELCI LOSS
CPF
***.627.750-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

GREMIO MAIOR

43.507.287/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

FINNCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.557.972/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2009

Ver empresa

Razão social

RUBBERLOSS INDUSTRIA DE CALCADOS E COMPONENTES LTDA

07.861.712/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2007

Ver empresa

Razão social

LS FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.276.604/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2006

Ver empresa

Razão social

HI-TECH INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA

05.952.499/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Razão social

TERMOLOSS INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA

72.222.284/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.