Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENZO ZAGHI

***.502.088-**

Empresas vinculadas

DIAMOND GYM D2 LTDA

56.199.758/0001-55

VIAGEM SEGURA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

52.132.283/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENZO ZAGHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENZO ZAGHI
CPF: ***.502.088-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMOND GYM D2 LTDA 56.199.758/0001-55Ativa	Sócio	01/08/2024	Ver empresa
VIAGEM SEGURA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 52.132.283/0001-29Ativa	Sócio	11/09/2023	Ver empresa
DIAMOND GYM LTDA 51.203.983/0001-02Ativa	Sócio	27/06/2023	Ver empresa
LUDMAX COMERCIO ELETRONICO LTDA 45.423.360/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2022	Ver empresa

Razão social

DIAMOND GYM D2 LTDA

56.199.758/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

VIAGEM SEGURA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

52.132.283/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2023

Razão social

DIAMOND GYM LTDA

51.203.983/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

LUDMAX COMERCIO ELETRONICO LTDA

45.423.360/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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