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Pessoa

ENZO PRADO BARBIERI

***.498.178-**

Empresas vinculadas

MGM INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

23.123.647/0001-06

M3 CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA

28.389.148/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ENZO PRADO BARBIERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENZO PRADO BARBIERI
CPF: ***.498.178-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGM INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA 23.123.647/0001-06Ativa	Sócio	22/07/2021	Ver empresa
M3 CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA 28.389.148/0001-89Ativa	Sócio	05/05/2021	Ver empresa
ENZO PRADO BARBIERI 23949817840 36.699.318/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa

Razão social

MGM INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO SS LTDA

23.123.647/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

M3 CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA

28.389.148/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

ENZO PRADO BARBIERI 23949817840

36.699.318/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.