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Pessoa

ENZO FORMAGIO CANTIERI GIACCHERO

***.373.226-**

Empresas vinculadas

EG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

54.359.561/0001-00

PORTO DE AREIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA

10.198.878/0001-37
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENZO FORMAGIO CANTIERI GIACCHERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENZO FORMAGIO CANTIERI GIACCHERO
CPF
***.373.226-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

54.359.561/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO DE AREIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA

10.198.878/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

PARAISO FERRAGENS LTDA

47.825.735/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA CANTIERI LTDA

08.245.908/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

06/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.