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Pessoa

ENZO FERNANDES CARDOSO

***.147.761-**

Empresas vinculadas

EFC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

52.324.515/0001-40

BOTI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

07.528.356/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENZO FERNANDES CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENZO FERNANDES CARDOSO
CPF
***.147.761-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EFC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

52.324.515/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

BOTI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

07.528.356/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

GONCALVES FREITAS & FERNANDES LTDA

01.217.692/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

ENZO FERNANDES CARDOSO E CIA LTDA

10.270.902/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.