Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENZO CIARLINI GIOVANELLA

***.476.350-**

Empresas vinculadas

PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

30.423.811/0001-66

CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA

89.713.903/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENZO CIARLINI GIOVANELLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENZO CIARLINI GIOVANELLA
CPF: ***.476.350-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 30.423.811/0001-66Ativa	Sócio	04/03/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA 89.713.903/0001-23Ativa	Administrador	27/09/2017	Ver empresa
PFI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 15.673.644/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2017	Ver empresa
G6 CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 94.587.797/0001-19Ativa	Sócio	26/09/2013	Ver empresa
DESF ENGENHARIA DE SOLOS LTDA 18.968.896/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2013	Ver empresa

Razão social

PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

30.423.811/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA

89.713.903/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

PFI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.673.644/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

G6 CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

94.587.797/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

DESF ENGENHARIA DE SOLOS LTDA

18.968.896/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.