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Pessoa

ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE

***.200.555-**

Empresas vinculadas

LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.997.168/0001-17

ANDRADE CORREA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

10.502.164/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE
CPF: ***.200.555-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.997.168/0001-17Ativa	Administrador	24/11/2023	Ver empresa
ANDRADE CORREA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 10.502.164/0001-70Ativa	Administrador	13/03/2019	Ver empresa
MULTI E ANDRADE PATRIMONIAL LTDA 17.741.484/0001-22Ativa	Administrador	09/10/2017	Ver empresa
MARBEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 13.210.445/0001-48Baixada	Sócio	24/01/2011	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS VETOR LTDA 04.448.423/0001-20Ativa	Administrador	05/04/2005	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS COLIBRI LTDA 00.141.525/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2004	Ver empresa

Razão social

LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.997.168/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

ANDRADE CORREA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

10.502.164/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

MULTI E ANDRADE PATRIMONIAL LTDA

17.741.484/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

MARBEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

13.210.445/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2011

Razão social

EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS VETOR LTDA

04.448.423/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2005

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS COLIBRI LTDA

00.141.525/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.