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Pessoa

ENZO AMERICO MOLITERNO FILHO

***.940.818-**

Empresas vinculadas

PANZETTI MOLITERNO PARTICIPACOES LTDA

31.607.239/0001-58

INNOVATE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

77.160.984/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ENZO AMERICO MOLITERNO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENZO AMERICO MOLITERNO FILHO
CPF: ***.940.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANZETTI MOLITERNO PARTICIPACOES LTDA 31.607.239/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2018	Ver empresa
INNOVATE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 77.160.984/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2009	Ver empresa
BKM - FINANCE SC LTDA. 04.965.840/0001-40Baixada	Sócio	15/03/2002	Ver empresa

Razão social

PANZETTI MOLITERNO PARTICIPACOES LTDA

31.607.239/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Razão social

INNOVATE TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

77.160.984/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2009

Razão social

BKM - FINANCE SC LTDA.

04.965.840/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.