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Pessoa

ENTISSAR IMAD SAFAOUI

***.916.599-**

Empresas vinculadas

ARAX CALCADOS E CONFECCOES LTDA

33.113.464/0001-63

LAZIZA CALCADOS LTDA

32.725.562/0001-99
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENTISSAR IMAD SAFAOUI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENTISSAR IMAD SAFAOUI
CPF
***.916.599-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

ARAX CALCADOS E CONFECCOES LTDA

33.113.464/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

LAZIZA CALCADOS LTDA

32.725.562/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2019

Ver empresa

Razão social

NAJO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

27.319.306/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2017

Ver empresa

Razão social

LATIFA CALCADOS LTDA

25.235.968/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

OMARA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

11.921.218/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Razão social

WAZIR CALCADOS LTDA

10.952.293/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2009

Ver empresa

Razão social

ELMASA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA

04.107.596/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.