Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENRIQUE TOLEDO SANTOS

***.479.538-**

Empresas vinculadas

ALLIANCE INNOVATION S.A.

20.092.103/0001-36

ONE NET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.315.572/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRIQUE TOLEDO SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENRIQUE TOLEDO SANTOS
CPF: ***.479.538-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLIANCE INNOVATION S.A. 20.092.103/0001-36Ativa	Presidente	13/03/2024	Ver empresa
ONE NET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.315.572/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO ALIANCA LUZ 12.917.483/0001-72Ativa	Presidente	26/08/2010	Ver empresa
NEXUS DIGITAL IMAGE SC LTDA 05.074.186/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	30/04/2002	Ver empresa

Razão social

ALLIANCE INNOVATION S.A.

20.092.103/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2024

Razão social

ONE NET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.315.572/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

ASSOCIACAO ALIANCA LUZ

12.917.483/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

NEXUS DIGITAL IMAGE SC LTDA

05.074.186/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.