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Pessoa

ENRIQUE PONCE CABALLERO

***.798.668-**

Empresas vinculadas

TECSOIL FARM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA

44.385.732/0001-12

TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A

12.456.606/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRIQUE PONCE CABALLERO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENRIQUE PONCE CABALLERO
CPF: ***.798.668-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECSOIL FARM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA 44.385.732/0001-12Ativa	Administrador	26/11/2021	Ver empresa
TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A 12.456.606/0001-15Ativa	Diretor	22/10/2018	Ver empresa
STEC PARTICIPACOES S.A. 29.739.460/0001-18Ativa	Diretor	28/05/2018	Ver empresa
SLFT3 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 22.630.378/0001-01Baixada	Sócio	23/11/2016	Ver empresa
HDC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 22.684.320/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
SOLINFTEC PARTICIPACOES LTDA. 08.809.880/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2007	Ver empresa

Razão social

TECSOIL FARM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA

44.385.732/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A

12.456.606/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

STEC PARTICIPACOES S.A.

29.739.460/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

SLFT3 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

22.630.378/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2016

Razão social

HDC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

22.684.320/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

SOLINFTEC PARTICIPACOES LTDA.

08.809.880/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2007

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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