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Pessoa

ENRIQUE LUIS SIRA MARTINEZ

***.274.047-**

Empresas vinculadas

UPV BRASIL LTDA

57.994.969/0001-42

CAITITUR ENERGIA 5 LTDA

51.593.949/0001-83
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRIQUE LUIS SIRA MARTINEZ

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENRIQUE LUIS SIRA MARTINEZ
CPF
***.274.047-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

UPV BRASIL LTDA

57.994.969/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 5 LTDA

51.593.949/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 6 LTDA

51.596.637/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 1 LTDA

51.587.440/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 2 LTDA

51.587.473/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 4 LTDA

51.587.782/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 3 LTDA

51.588.030/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAITITUR ENERGIA 7 LTDA

51.588.695/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

BOOMERANG LOGISTIK BRASIL LTDA

44.968.415/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

TALISMA ENERGIA LTDA

43.025.809/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

CAMPOS ENERGIA LTDA

43.026.027/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

MANGABA ENERGIA LTDA

39.256.611/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

UPSIDE VALUE INVESTIMENTOS LTDA

24.774.041/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.