Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENRIQUE LOPEZ CARASA HERNANDEZ

***.446.618-**

Empresas vinculadas

FR HOLDING S.A

14.766.260/0001-87

VICMALL REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.766.246/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRIQUE LOPEZ CARASA HERNANDEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENRIQUE LOPEZ CARASA HERNANDEZ
CPF: ***.446.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FR HOLDING S.A 14.766.260/0001-87Ativa	Diretor	18/10/2013	Ver empresa
VICMALL REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.766.246/0001-83Baixada	Administrador	22/08/2013	Ver empresa
VICTORIA PROPERTIES EMPREENDIMENTOS S.A. 14.080.877/0001-44Baixada	Diretor	17/07/2013	Ver empresa
VIC CENTER ARACATUBA S.A. 17.229.187/0001-00Baixada	Diretor	23/04/2013	Ver empresa

Razão social

FR HOLDING S.A

14.766.260/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2013

Razão social

VICMALL REBOUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.766.246/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

VICTORIA PROPERTIES EMPREENDIMENTOS S.A.

14.080.877/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2013

Razão social

VIC CENTER ARACATUBA S.A.

17.229.187/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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