Pessoa
ENRIQUE JOSE ZARAGOZA DUENA
Empresas vinculadas
ENERGETICA SUAPE II S.A.
SERPAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Pessoa investigada
ENRIQUE JOSE ZARAGOZA DUENA
Informações básicas
- Nome
- ENRIQUE JOSE ZARAGOZA DUENA
- CPF
- ***.216.288-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ENERGETICA SUAPE II S.A. 09.373.678/0001-94Ativa | Conselheiro de Administração | 23/09/2022 | Ver empresa |
SERPAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 13.470.541/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 24/03/2011 | Ver empresa |
SAINT PHILIPE COMERCIAL LTDA. 00.591.801/0001-79Baixada | Administrador | 15/05/2008 | Ver empresa |
INDUSTRIAL DO BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A. EM LIQUIDACAO 08.936.815/0001-99Baixada | Diretor | 18/06/2007 | Ver empresa |
INDUSTRIAL DO BRASIL ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA. 07.649.086/0001-27Ativa | Administrador | 06/09/2005 | Ver empresa |
INDUSTRIAL DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 07.028.535/0001-10Baixada | Administrador | 10/09/2004 | Ver empresa |
BI ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA 03.732.219/0001-73Baixada | Administrador | 09/10/2003 | Ver empresa |
INDUSTRIAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.999.403/0001-96Ativa | Administrador | 08/10/2003 | Ver empresa |
PARK AVENIDA ESTACIONAMENTOS LTDA 03.545.731/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 03/03/2000 | Ver empresa |
INDUSTRIAL DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 01.003.635/0001-05Baixada | Diretor | 09/01/1996 | Ver empresa |
Razão social
ENERGETICA SUAPE II S.A.
09.373.678/0001-94
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
23/09/2022
Razão social
SERPAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
13.470.541/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/03/2011
Razão social
SAINT PHILIPE COMERCIAL LTDA.
00.591.801/0001-79
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/05/2008
Razão social
INDUSTRIAL DO BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A. EM LIQUIDACAO
08.936.815/0001-99
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/06/2007
Razão social
INDUSTRIAL DO BRASIL ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA.
07.649.086/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/09/2005
Razão social
INDUSTRIAL DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
07.028.535/0001-10
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/09/2004
Razão social
BI ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA
03.732.219/0001-73
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/10/2003
Razão social
INDUSTRIAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.999.403/0001-96
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/10/2003
Razão social
PARK AVENIDA ESTACIONAMENTOS LTDA
03.545.731/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/03/2000
Razão social
INDUSTRIAL DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
01.003.635/0001-05
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/01/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.