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Pessoa

ENRICO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOFFIATTI

***.332.999-**

Empresas vinculadas

ELPOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

01.439.560/0001-00

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.063.217/0001-39
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRICO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOFFIATTI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENRICO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SOFFIATTI
CPF
***.332.999-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ELPOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

01.439.560/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2024

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.063.217/0001-39

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

TRAVEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

29.273.952/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

KYB AMERICAS CORPORATION

19.131.070/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2015

Ver empresa

Razão social

CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA

14.372.876/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Razão social

SOFFIATTI ADVOGADOS

10.496.620/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2008

Ver empresa

Razão social

PLURAL BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

09.112.297/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Razão social

LAMEPLAST BRASIL EMBALAGENS LTDA

08.610.232/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2006

Ver empresa

Razão social

NARDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

08.245.863/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

CICCARELLI DO BRASIL LTDA

04.541.290/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2001

Ver empresa

Razão social

CLISSON INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA

02.174.260/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.