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Pessoa

ENRICO BARBALHO SIMONETTI MACEDO

***.503.714-**

Empresas vinculadas

AM INCORPORACOES LTDA

57.744.158/0001-93

MAC - COMUNICACAO E MARKETING LTDA.

11.166.657/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRICO BARBALHO SIMONETTI MACEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENRICO BARBALHO SIMONETTI MACEDO
CPF: ***.503.714-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AM INCORPORACOES LTDA 57.744.158/0001-93Ativa	Sócio	18/10/2024	Ver empresa
MAC - COMUNICACAO E MARKETING LTDA. 11.166.657/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2009	Ver empresa
F. B. COMERCIAL LTDA 03.627.681/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2005	Ver empresa
M. S. COMERCIAL LTDA 02.831.686/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2005	Ver empresa
FM INCORPORACOES LTDA 07.292.294/0001-11Ativa	Sócio	28/03/2005	Ver empresa

Razão social

AM INCORPORACOES LTDA

57.744.158/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

MAC - COMUNICACAO E MARKETING LTDA.

11.166.657/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

F. B. COMERCIAL LTDA

03.627.681/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2005

Razão social

M. S. COMERCIAL LTDA

02.831.686/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2005

Razão social

FM INCORPORACOES LTDA

07.292.294/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2005

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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