Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENRICA MORPURGO

***.905.178-**

Empresas vinculadas

ALFA HOLDINGS S.A.

17.167.396/0001-69

SAFRA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.330.558/0001-15
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENRICA MORPURGO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENRICA MORPURGO
CPF
***.905.178-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ALFA HOLDINGS S.A.

17.167.396/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

SAFRA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.330.558/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

32.270.608/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET HOLDING LTDA

54.513.701/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA COMPANHIA DE SECURITIZACAO

23.890.831/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

30.902.142/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

06.109.373/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO SAFRA S A

58.160.789/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A

43.826.833/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

06.947.853/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

EMERALD GESTAO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

09.815.294/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.063.177/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

45.437.547/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO J. SAFRA S.A

03.017.677/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA

60.783.503/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

62.180.047/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

SOLVERE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

26.194.250/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

J. SAFRA ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

20.818.335/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

ABIASI PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.990.986/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.