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Pessoa

ENIVALDO JOSE FERREIRA

***.091.751-**

Empresas vinculadas

QUALITYCARD DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA

08.996.288/0001-08

ALFA COMERCIO DE CELULAR LTDA.

08.375.375/0001-48
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIVALDO JOSE FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIVALDO JOSE FERREIRA
CPF
***.091.751-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

QUALITYCARD DISTRIBUIDORA DE CARTOES LTDA

08.996.288/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2009

Ver empresa

Razão social

ALFA COMERCIO DE CELULAR LTDA.

08.375.375/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS FUNC DA FENICIA E ARAPUA DE GOIANIA

03.376.340/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MULTI COMERCIO DE CELULAR LTDA

07.165.494/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Razão social

SERVCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.597.880/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2003

Ver empresa

Razão social

GARANTIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

05.168.506/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2002

Ver empresa

Razão social

VIA LAZER LTDA

04.366.822/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Ver empresa

Razão social

LOJAS ARACA LTDA

03.454.819/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.