Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENIVALDO DA SILVA FERREIRA

***.918.968-**

Empresas vinculadas

OHLIN TRADING LTDA

39.372.849/0001-21

EISNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.513.228/0001-95

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIVALDO DA SILVA FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENIVALDO DA SILVA FERREIRA
CPF: ***.918.968-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OHLIN TRADING LTDA 39.372.849/0001-21Ativa	Sócio	09/10/2020	Ver empresa
EISNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 37.513.228/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
AMERICA LATINA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA. 28.773.201/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa
ASA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI 05.690.924/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/12/2016	Ver empresa
TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 10.286.826/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2008	Ver empresa

Razão social

OHLIN TRADING LTDA

39.372.849/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

EISNER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.513.228/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

AMERICA LATINA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.

28.773.201/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

ASA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

05.690.924/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/12/2016

Razão social

TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

10.286.826/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.