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Pessoa

ENIO ZAHA

***.370.488-**

Empresas vinculadas

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.062.740/0001-98

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.166.516/0001-27
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO ZAHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO ZAHA
CPF
***.370.488-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.062.740/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.166.516/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.822.415/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.063.217/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2014

Ver empresa

Razão social

AZUMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

11.493.605/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2010

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

62.580.394/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

GAIA, SILVA E ASSOCIADOS CONSULTORES SC LTDA

62.268.602/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/07/1990

Ver empresa

Razão social

GMZ & C TREINAMENTO EMPRESARIAL SC LTDA

60.557.337/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

02/06/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.