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Pessoa

ENIO POUBEL DE CARVALHO

***.556.957-**

Empresas vinculadas

LEONE E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.823.827/0001-23

GURUX PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

13.028.001/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ENIO POUBEL DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENIO POUBEL DE CARVALHO
CPF: ***.556.957-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONE E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 19.823.827/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2013	Ver empresa
GURUX PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA 13.028.001/0001-96Baixada	Sócio	28/01/2011	Ver empresa
ACE CARVALHO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 02.902.574/0001-80Suspensa	Sócio	21/12/1998	Ver empresa

Razão social

LEONE E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.823.827/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

GURUX PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

13.028.001/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2011

Razão social

ACE CARVALHO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

02.902.574/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.