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Pessoa

ENIO LUCIO SCHEIN

***.570.310-**

Empresas vinculadas

DISPORT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

90.911.264/0001-90

DILEDO - PARTICIPACOES LTDA

05.571.297/0001-69
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO LUCIO SCHEIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO LUCIO SCHEIN
CPF
***.570.310-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DISPORT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

90.911.264/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2005

Ver empresa

Razão social

DILEDO - PARTICIPACOES LTDA

05.571.297/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2005

Ver empresa

Razão social

ESPOSENDE CALCADOS LTDA

11.024.262/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2005

Ver empresa

Razão social

DUMOND CALCADOS LTDA.

07.111.414/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2005

Ver empresa

Razão social

MASSA FALIDA DE INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INSTANTANEOS LTDA

97.754.063/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2000

Ver empresa

Razão social

CBPS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

03.362.401/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/1999

Ver empresa

Razão social

ENILU CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

02.988.084/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1999

Ver empresa

Razão social

PAQUETA CALCADOS LTDA.

01.084.522/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.