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Pessoa

ENIO JOSE LOPES MARTINS

***.122.358-**

Empresas vinculadas

SOUMART ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.935.170/0001-38

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

56.220.791/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO JOSE LOPES MARTINS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO JOSE LOPES MARTINS
CPF
***.122.358-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SOUMART ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

21.935.170/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

JOMANE PORTO DE AREIA LTDA

56.220.791/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MARTINS LTDA

05.417.146/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

TRANS-VERAO TRANSPORTES LTDA

57.202.335/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2009

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA CONQUISTA LTDA.

04.131.341/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2000

Ver empresa

Razão social

CONCREMANE CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA

03.952.796/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2000

Ver empresa

Razão social

JOMANE-CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA

00.028.873/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/1994

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA JOMANE LTDA

71.967.020/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1993

Ver empresa

Razão social

FABRICA DE BARCOS EPITACIO LTDA

55.289.086/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1974

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.