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Pessoa

ENIO JOSE DE VARGAS SILVA

***.871.450-**

Empresas vinculadas

MAJUKI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.380.864/0001-74

SO MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA

04.223.417/0001-74
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ENIO JOSE DE VARGAS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO JOSE DE VARGAS SILVA
CPF
***.871.450-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAJUKI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.380.864/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Razão social

SO MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA

04.223.417/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

AUDICONTA COBRANCAS E SERVICOS LTDA

04.393.193/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.