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Pessoa

ENIO GOLBSPAN

***.447.250-**

Empresas vinculadas

SPE VOLUNTARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.448.650/0001-71

S.C.P. ENCANTADO

24.140.852/0001-42
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO GOLBSPAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO GOLBSPAN
CPF
***.447.250-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SPE VOLUNTARIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.448.650/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2020

Ver empresa

Razão social

S.C.P. ENCANTADO

24.140.852/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2015

Ver empresa

Razão social

XCG PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

16.981.127/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2012

Ver empresa

Razão social

BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.412.042/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

DEMETRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.718.929/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

METROPOLITAN CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE FLATS LTDA.

03.144.347/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Razão social

CATEDRAL .HOTEIS E RESIDENCIAIS DO SUL LTDA

87.306.288/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/1983

Ver empresa

Razão social

KONSTROY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

88.755.491/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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