Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENIO GALINA

***.014.502-**

Empresas vinculadas

AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.255.216/0001-94

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA

44.052.893/0001-94

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO GALINA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENIO GALINA
CPF: ***.014.502-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA 32.255.216/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2024	Ver empresa
POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA 44.052.893/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2021	Ver empresa
HOLDING GALINA LTDA 39.761.046/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2020	Ver empresa
EMPORIO CIDADE LTDA 39.725.782/0001-61Ativa	Sócio	10/11/2020	Ver empresa
CONVENIENCIA TAMOIOS LTDA 39.733.428/0001-89Ativa	Sócio	10/11/2020	Ver empresa
POSTO TAMOIOS LTDA 39.603.152/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2020	Ver empresa
MARCENARIA E MARMORARIA DO VALE LTDA 11.346.174/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2017	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEL GALINA LTDA 16.878.801/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2016	Ver empresa

Razão social

AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.255.216/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA

44.052.893/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

HOLDING GALINA LTDA

39.761.046/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

EMPORIO CIDADE LTDA

39.725.782/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

CONVENIENCIA TAMOIOS LTDA

39.733.428/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2020

Razão social

POSTO TAMOIOS LTDA

39.603.152/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

MARCENARIA E MARMORARIA DO VALE LTDA

11.346.174/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL GALINA LTDA

16.878.801/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.