Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENIO FORNEA JUNIOR

***.344.409-**

Empresas vinculadas

BRASIL CARDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.060.062/0001-02

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

00.556.603/0001-74
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO FORNEA JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO FORNEA JUNIOR
CPF
***.344.409-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BRASIL CARDS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

05.060.062/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

00.556.603/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

GAF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

29.045.243/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2017

Ver empresa

Razão social

BARI SECURITIZADORA S.A.

10.608.405/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

TRAMANDAI HOTELARIA LTDA.

13.816.617/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

GFA HOTELARIA LTDA.

13.762.215/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Ver empresa

Razão social

GFA INCORPORACOES LTDA

05.802.473/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2003

Ver empresa

Razão social

CAPAO BONITO INCORPORACOES LTDA

05.605.314/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2003

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

05.170.488/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Razão social

BARIGUI ADMINISTRACAO SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

00.285.977/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2001

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PARAMETRO LTDA

00.535.671/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1999

Ver empresa

Razão social

ENNIO FORNEA & CIA LTDA

76.580.216/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1999

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA TRAMANDAI LTDA

80.538.515/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.