Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENIO FERREIRA DA SILVA

***.490.128-**

Empresas vinculadas

EXC LTDA

17.885.094/0001-26

BLUEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

32.207.682/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO FERREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENIO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.490.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXC LTDA 17.885.094/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
BLUEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 32.207.682/0001-02Ativa	Sócio	29/11/2023	Ver empresa
PLUSTRANS TRANSPORTES LTDA 46.025.883/0001-95Ativa	Administrador	22/02/2023	Ver empresa
VENTURELABS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 44.430.355/0001-96Ativa	Sócio	30/11/2021	Ver empresa
PAKMAN TECNOLOGIA LTDA 34.704.060/0001-07Ativa	Administrador	21/12/2020	Ver empresa
EXC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 35.303.255/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2019	Ver empresa
NOFSI DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 08.261.178/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2006	Ver empresa

Razão social

EXC LTDA

17.885.094/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

BLUEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

32.207.682/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

PLUSTRANS TRANSPORTES LTDA

46.025.883/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

VENTURELABS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.430.355/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2021

Razão social

PAKMAN TECNOLOGIA LTDA

34.704.060/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

EXC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

35.303.255/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

NOFSI DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA

08.261.178/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.