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Pessoa

ENIO FERNANDES KANIAK

***.228.519-**

Empresas vinculadas

FALCAO & KANIAK APOIO LOGISTICO LTDA

50.967.257/0001-95

LOGNOR - LOGISTICA NORDESTE LTDA.

50.946.528/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO FERNANDES KANIAK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENIO FERNANDES KANIAK
CPF: ***.228.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALCAO & KANIAK APOIO LOGISTICO LTDA 50.967.257/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
LOGNOR - LOGISTICA NORDESTE LTDA. 50.946.528/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
MEGA TERMINAL ITAJAI LTDA 49.129.371/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
POLO OPERADORES PORTUARIOS LTDA 34.126.918/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
TERMINAL PORTUARIO E RETROPORTUARIO IMARUI LTDA 08.833.425/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2014	Ver empresa
SITIO CAOBE S.A. 13.917.590/0001-63Ativa	Diretor	21/07/2010	Ver empresa

Razão social

FALCAO & KANIAK APOIO LOGISTICO LTDA

50.967.257/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

LOGNOR - LOGISTICA NORDESTE LTDA.

50.946.528/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

MEGA TERMINAL ITAJAI LTDA

49.129.371/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

POLO OPERADORES PORTUARIOS LTDA

34.126.918/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

TERMINAL PORTUARIO E RETROPORTUARIO IMARUI LTDA

08.833.425/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Razão social

SITIO CAOBE S.A.

13.917.590/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.