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Pessoa

ENIO DIANA

***.032.718-**

Empresas vinculadas

COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA

49.606.312/0001-32

RONIVALDO MARCELO VIEIRA E OUTRO

29.307.457/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENIO DIANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENIO DIANA
CPF
***.032.718-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA

49.606.312/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

RONIVALDO MARCELO VIEIRA E OUTRO

29.307.457/0001-25

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

VALDIR DIANA E OUTROS

09.063.472/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/09/2007

Ver empresa

Razão social

VALDIR DIANA E OUTRO

09.030.185/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

ENIO DIANA E OUTROS

08.507.528/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.