Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENICE TEREZINHA BENINCA DE ALMEIDA

***.355.800-**

Empresas vinculadas

BLACK BANX SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

31.785.509/0001-10

ART IN PORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30.958.551/0001-23

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENICE TEREZINHA BENINCA DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENICE TEREZINHA BENINCA DE ALMEIDA
CPF: ***.355.800-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLACK BANX SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA 31.785.509/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa
ART IN PORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30.958.551/0001-23Baixada	Administrador	18/07/2018	Ver empresa
IN - HOUSE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 23.178.741/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2015	Ver empresa
EUROMEGA COMERCIO DE MANUFATURAS LTDA 13.167.603/0001-24Baixada	Sócio	26/09/2014	Ver empresa

Razão social

BLACK BANX SERVICOS DE PAGAMENTO LTDA

31.785.509/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

ART IN PORCELANATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

30.958.551/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

IN - HOUSE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

23.178.741/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2015

Razão social

EUROMEGA COMERCIO DE MANUFATURAS LTDA

13.167.603/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.