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Pessoa

ENEIDA MARIA MOREIRA NEVES

***.983.278-**

Empresas vinculadas

POSTO ASA BRANCA LTDA

18.459.248/0001-80

PETROCARMO LTDA

18.160.622/0001-42
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ENEIDA MARIA MOREIRA NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ENEIDA MARIA MOREIRA NEVES
CPF
***.983.278-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

POSTO ASA BRANCA LTDA

18.459.248/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

PETROCARMO LTDA

18.160.622/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2004

Ver empresa

Razão social

EXPANSAO DELTA CONS EM QUALIDADE ED E TREINAMENTO LTDA

01.946.574/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.