Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ENEIA VERDI

***.819.920-**

Empresas vinculadas

EZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.026.647/0001-01

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA

24.603.058/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ENEIA VERDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ENEIA VERDI
CPF: ***.819.920-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 28.026.647/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA 24.603.058/0001-98Ativa	Administrador	14/04/2016	Ver empresa
E VERDI PARTICIPACOES LTDA 21.390.746/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2014	Ver empresa
VERDI IMOVEIS LTDA 13.660.118/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
MULTICORTES INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA 04.214.154/0001-37Baixada	Sócio	19/12/2000	Ver empresa

Razão social

EZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.026.647/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA

24.603.058/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2016

Razão social

E VERDI PARTICIPACOES LTDA

21.390.746/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2014

Razão social

VERDI IMOVEIS LTDA

13.660.118/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

MULTICORTES INDUSTRIA E COMERCIO DE FACAS LTDA

04.214.154/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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