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Pessoa

EMINA KHALIL SMIDI

***.705.778-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL BUONO MOVEIS E DECORACOES SOCIEDADE LIMITADA

18.225.930/0001-09

GRAN ORQUIDEA MOVEIS E DECORACOES SOCIEDADE LIMITADA

10.893.697/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMINA KHALIL SMIDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EMINA KHALIL SMIDI
CPF
***.705.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

COMERCIAL BUONO MOVEIS E DECORACOES SOCIEDADE LIMITADA

18.225.930/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

GRAN ORQUIDEA MOVEIS E DECORACOES SOCIEDADE LIMITADA

10.893.697/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2009

Ver empresa

Razão social

RAINHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

09.385.670/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2008

Ver empresa

Razão social

RAINHA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA

07.042.133/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.