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Pessoa

EMILIO CARLOS LEONI

***.803.558-**

Empresas vinculadas

CAPIVARI PARTICIPACOES LTDA.

14.587.401/0001-02

A. DE F. CHRISTOFOLI LEONI & CIA LTDA

07.778.011/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

EMILIO CARLOS LEONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EMILIO CARLOS LEONI
CPF
***.803.558-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CAPIVARI PARTICIPACOES LTDA.

14.587.401/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

A. DE F. CHRISTOFOLI LEONI & CIA LTDA

07.778.011/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

EMILIO CARLOS LEONI & CIA LTDA

14.148.743/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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