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Pessoa

EMILIA SAITO WAKI

***.632.608-**

Empresas vinculadas

MERCEROL DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

00.982.934/0001-76

TREND ONE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA

44.492.233/0001-24
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMILIA SAITO WAKI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EMILIA SAITO WAKI
CPF
***.632.608-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MERCEROL DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

00.982.934/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

TREND ONE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA

44.492.233/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SERRA DA BODOQUENA LTDA

50.291.385/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

MA AUTOMOTIVA E ACESSORIOS LTDA

12.225.200/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

WN PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA

15.623.363/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.