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Pessoa

EMILIA SAITO SEVERINO

***.170.148-**

Empresas vinculadas

TIFANI-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.064.211/0001-08

SS VALE JOALHERIA LTDA

00.862.660/0001-81
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMILIA SAITO SEVERINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EMILIA SAITO SEVERINO
CPF
***.170.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TIFANI-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.064.211/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2006

Ver empresa

Razão social

SS VALE JOALHERIA LTDA

00.862.660/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Razão social

S.S. ANCHIETA JOALHERIA LTDA.

02.348.052/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1998

Ver empresa

Razão social

S S MOGI JOALHERIA LTDA

02.215.089/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1997

Ver empresa

Razão social

S S SANTO ANDRE JOALHERIA LTDA

02.085.200/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1997

Ver empresa

Razão social

S S COLINAS JOALHERIA LTDA

01.709.173/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1997

Ver empresa

Razão social

SS GUARULHOS JOALHERIA LTDA

01.126.880/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/1996

Ver empresa

Razão social

S STEIN JOALHEIROS LTDA

61.836.599/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.