Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EMILIA MARIA MARCHI

***.031.148-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RESIDENCIAL VILA SHANGRILA

10.776.700/0001-26

HOTEL CORDIALLE LTDA

06.967.725/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMILIA MARIA MARCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EMILIA MARIA MARCHI
CPF: ***.031.148-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO RESIDENCIAL VILA SHANGRILA 10.776.700/0001-26Ativa	Presidente	17/12/2024	Ver empresa
HOTEL CORDIALLE LTDA 06.967.725/0001-30Ativa	Administrador	19/04/2024	Ver empresa
ERM MARCHI PARTICIPACOES LTDA. 35.350.165/0001-78Ativa	Administrador	30/10/2019	Ver empresa
EFANEU NOLASCO GODINHO E OUTROS 08.880.222/0001-58Baixada	Qualificação 59	14/06/2007	Ver empresa
FAZENDA SANTA RTA DE CASSIA 08.786.393/0001-12Ativa	Qualificação 59	26/04/2007	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL VILA SHANGRILA

10.776.700/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

HOTEL CORDIALLE LTDA

06.967.725/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

ERM MARCHI PARTICIPACOES LTDA.

35.350.165/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

EFANEU NOLASCO GODINHO E OUTROS

08.880.222/0001-58

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

FAZENDA SANTA RTA DE CASSIA

08.786.393/0001-12

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.