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Pessoa

EMILIA CAVALHEIRO HAMDAN BACHA

***.556.821-**

Empresas vinculadas

AJATO SERVICOS E ANALISE DE CADASTRO LTDA.

15.489.606/0001-00

AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA

14.966.965/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMILIA CAVALHEIRO HAMDAN BACHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EMILIA CAVALHEIRO HAMDAN BACHA
CPF: ***.556.821-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJATO SERVICOS E ANALISE DE CADASTRO LTDA. 15.489.606/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2012	Ver empresa
AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA 14.966.965/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2011	Ver empresa
AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA 14.074.182/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2011	Ver empresa
AJATO INFORMACOES DE CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA 14.533.704/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2011	Ver empresa
AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA 08.977.963/0001-51Inapta	Sócio	06/06/2008	Ver empresa
AJATO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 09.480.883/0001-59Inapta	Sócio	11/04/2008	Ver empresa

Razão social

AJATO SERVICOS E ANALISE DE CADASTRO LTDA.

15.489.606/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA

14.966.965/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Razão social

AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA

14.074.182/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Razão social

AJATO INFORMACOES DE CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA

14.533.704/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2011

Razão social

AJATO CREDITO PESSOAL E COBRANCA LTDA

08.977.963/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

AJATO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

09.480.883/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.