Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EMERSON MARCHIORI DA SILVA

***.971.478-**

Empresas vinculadas

IB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.769.293/0001-53

IBPAY OPERADORA DE INTERCAMBIO LTDA

30.057.963/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMERSON MARCHIORI DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EMERSON MARCHIORI DA SILVA
CPF: ***.971.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 41.769.293/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
IBPAY OPERADORA DE INTERCAMBIO LTDA 30.057.963/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2018	Ver empresa
BPY CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 27.842.177/0001-91Ativa	Diretor	29/05/2017	Ver empresa
IB - INTERCAMBIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA 19.543.447/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2014	Ver empresa
MINE PARTICIPACOES LTDA. 04.901.569/0001-89Ativa	Sócio	13/03/2002	Ver empresa

Razão social

IB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.769.293/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

IBPAY OPERADORA DE INTERCAMBIO LTDA

30.057.963/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Razão social

BPY CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.842.177/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/05/2017

Razão social

IB - INTERCAMBIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

19.543.447/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

MINE PARTICIPACOES LTDA.

04.901.569/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.