Investigar no Sr. Watson

Pessoa

EMERSON LIMA DA SILVEIRA

***.073.731-**

Empresas vinculadas

TOP.COM LTDA

36.252.145/0001-27

TOP2 CONVENIENCIAS LTDA.

27.273.043/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMERSON LIMA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: EMERSON LIMA DA SILVEIRA
CPF: ***.073.731-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP.COM LTDA 36.252.145/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
TOP2 CONVENIENCIAS LTDA. 27.273.043/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2017	Ver empresa
TOP2 - COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. 27.200.223/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2017	Ver empresa
ENLACE CONVITES ESPECIAIS LTDA 15.287.577/0001-01Baixada	Sócio	03/09/2014	Ver empresa
TOP CONVENIENCIAS BRASIL SUL LTDA 14.043.206/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa
TOP COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11.466.926/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2010	Ver empresa

Razão social

TOP.COM LTDA

36.252.145/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

TOP2 CONVENIENCIAS LTDA.

27.273.043/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

TOP2 - COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

27.200.223/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Razão social

ENLACE CONVITES ESPECIAIS LTDA

15.287.577/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

TOP CONVENIENCIAS BRASIL SUL LTDA

14.043.206/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

TOP COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.466.926/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.