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Pessoa

EMERSON DINIZ DALLAVALLE

***.122.059-**

Empresas vinculadas

SOJAMIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.984.829/0001-86

PIQUIRI INSUMOS E CEREAIS LTDA

00.864.873/0001-42
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

EMERSON DINIZ DALLAVALLE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
EMERSON DINIZ DALLAVALLE
CPF
***.122.059-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SOJAMIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.984.829/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

PIQUIRI INSUMOS E CEREAIS LTDA

00.864.873/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

GOIOXIM - INSUMOS E CEREAIS LTDA.

02.994.451/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

SOJAMIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA

75.195.271/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

DOTRASA SILOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

77.122.760/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TROVAO AZUL LTDA

79.026.696/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

SEMENTES SOJAMIL LTDA

80.593.486/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

ANADINIZ TRANSPORTE DE CARGA LTDA

18.468.558/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VEICULOS M & D LTDA

10.478.092/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.