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Pessoa

ELZA MARIA MALTEZ TUFI HASSAN

***.080.685-**

Empresas vinculadas

MAM - PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.064.176/0001-59

MAM - PARTICIPACOES LTDA.

12.837.823/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELZA MARIA MALTEZ TUFI HASSAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELZA MARIA MALTEZ TUFI HASSAN
CPF: ***.080.685-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAM - PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA. 13.064.176/0001-59Ativa	Sócio	27/10/2020	Ver empresa
MAM - PARTICIPACOES LTDA. 12.837.823/0001-55Ativa	Sócio	05/04/2013	Ver empresa
CLINICA TUFI HASSAN SOCIEDADE SIMPLES 03.671.273/0001-56Ativa	Sócio	11/02/2000	Ver empresa
CDS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 02.012.774/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	24/07/1997	Ver empresa

Razão social

MAM - PATRIMONIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.064.176/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2020

Razão social

MAM - PARTICIPACOES LTDA.

12.837.823/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2013

Razão social

CLINICA TUFI HASSAN SOCIEDADE SIMPLES

03.671.273/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2000

Razão social

CDS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA

02.012.774/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.