Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ELZA MARIA HADDAD RAIA

***.674.078-**

Empresas vinculadas

KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.935.502/0001-78

LOLYPOP LTDA

03.551.312/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ELZA MARIA HADDAD RAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ELZA MARIA HADDAD RAIA
CPF: ***.674.078-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 47.935.502/0001-78Ativa	Sócio	13/09/2022	Ver empresa
LOLYPOP LTDA 03.551.312/0001-81Ativa	Administrador	08/09/2005	Ver empresa
EMIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 07.065.786/0001-74Ativa	Sócio	03/02/2005	Ver empresa
CAREL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA 05.835.180/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2003	Ver empresa
ELIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.273.658/0001-30Ativa	Sócio	04/06/1996	Ver empresa

Razão social

KIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.935.502/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

LOLYPOP LTDA

03.551.312/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2005

Razão social

EMIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.065.786/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2005

Razão social

CAREL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO TEXTIL LTDA

05.835.180/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2003

Razão social

ELIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.273.658/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.